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AGM Information • Mar 29, 2024

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,719		- 매출액
- 부채총계	6,604		- 영업이익	-2,776
- 자본금	6,332		- 당기순이익	-6,785
- 자본총계	62,114		*주당순이익(원)	-117
나. 연결	- 자산총계	84,048		- 매출액
- 부채총계	8,352		- 영업이익	-4,429
- 자본금	6,332		- 당기순이익	-12,694
- 자본총계	75,696		*주당순이익(원)	-216
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				박광세 사외이사 선임(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박광세 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 1억원 한도 유지) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광세	1977-12	3	신규선임	'2002 서울대학교 경영학과 졸업 '18.03~19.03두나무㈜ CBO '19.04~23.06람다256㈜ 부사장 '23.07~ 현재 ㈜해빛팩토리 부사장	㈜해빛팩토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 블록체인 개발 및 관련 사업		조문 정리