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AGM Information • Mar 30, 2023

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,438		- 매출액
- 부채총계	8,568		- 영업이익	84
- 자본금	5,743		- 당기순이익	13,693
- 자본총계	64,870		*주당순이익(원)	239
나. 연결	- 자산총계	94,852		- 매출액
- 부채총계	10,941		- 영업이익	-2,430
- 자본금	5,743		- 당기순이익	6,239
- 자본총계	83,910		*주당순이익(원)	115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 - 민용재 사내이사 선임(재선임) - 민석기 사내이사 선임(재선임) - 김연준 사내이사 선임(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	現(주)원유니버스 대표이사 現(주)와이제이엠게임즈 대표이사 現(주)액션스퀘어 등기이사
민석기	1947-03	3	재선임	現(주)와이제이엠게임즈 사내이사 現(주)액션스퀘어 등기이사
김연준	1977-03	3	신규선임	現(주)액션스퀘어 대표이사