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AGM Information • Mar 12, 2020

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 서초구 매헌로 99, 매헌기념관 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고    2. 결의사항  제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건  제3-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건    제4호 의안: 감사 선임의 건  제4-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3	재선임	2004 서울대 경영학과 졸업 '13.09~'16.02 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 '00.01~'04.02 CCR 사업본부장 '04.05~'09.08 넥슨 사업총괄이사 '11.08~현재 (주)원이멀스 대표이사 '16.03~현재 와이제이엠게임즈 대표이사
민석기	1947-03	3	재선임	'72.02  명지대 전기공학과 졸업 '69.03~75.12 한국전력 '76.03~78.09 경남기업 '78.09~85.08 동국건설 '85.08~90.12 세호전기 대표 '16.03~현재 와이제이엠게임즈 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영상	1949-01	3	신규선임	상근	'73.07~'85.09 미륭상사 '88.03~'08.12 대영수출포장 대표 '17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사