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AGM Information • Mar 27, 2020

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,604		- 매출액
- 부채총계	11,838		- 영업이익	-2,912
- 자본금	5,415		- 당기순이익	-7,774
- 자본총계	53,765		*주당순이익(원)	-168
나. 연결	- 자산총계	91,708		- 매출액
- 부채총계	19,121		- 영업이익	2,063
- 자본금	5,415		- 당기순이익	-5,653
- 자본총계	72,587		*주당순이익(원)	-124
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 -사내이사 민용재 선임(재선임) -사내이사 민석기 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건  → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건 → 정족수 미달로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제16기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 감사 선임 안건은 의결 정족수 미달로 부결되었습니다. - 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 송영상 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.
※관련공시		2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민용재	1974-10	3년	재선임	'11.08~현재 (주)원이멀스 대표이사 '16.03~현재 와이제이엠게임즈 대표이사
민석기	1947-03	3년	재선임	'16.03~현재 와이제이엠게임즈 사내이사