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AGM Information • Mar 12, 2019

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지) 매헌기념관 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고      2. 결의사항  제1호 의안:제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건  제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)    제2-1호:사외이사 김학균 재선임의 건  제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건  재4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학균	1974-06	3	재선임	'99.~'01. 서울대 경영학 석사 '12.~現 성균관대 경영학과 부교수 '16.~現 성균관대 글로벌경영학과 학과장	-