LINKAGE SOFTWARE CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Nov 15, 2021

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-036

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

• （一） 股东大会召开的时间：2021 年11 月15 日

• （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388 弄5 号楼5 楼公司会 议室

• （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,854,508
普通股股东所持有表决权数量	256,854,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2120

• （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	256,769,579	99.9669	44,929	0.0174	40,000	0.0157

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	14,869,531	99.4320	44,929	0.3004	40,000	0.2676

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东大会审议的议案获审议通过。

• 2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静 王晓晓

• 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2021 年第一次临时股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2021 年11 月16 日