AI assistant
Link-U Group Inc. — AGM Information 2024
Feb 27, 2024
Preview isn't available for this file type.
Download source file 臨時報告書_20240226211055
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年２月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ |
| 【英訳名】 | Link-U Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役グループCEO 松原 裕樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6260-9279 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役グループ管理統括 藤田 貴弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6260-9279 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役グループ管理統括 藤田 貴弘 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E34853 44460 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ Link-U Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34853-000 2024-02-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240226211055
１【提出理由】
2024年２月26日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年２月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行を目的として、当社100％出資の分割準備会社である株式会社Link-U Technologiesに当社のサーバープラットフォーム事業を承継させる吸収分割について承認するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
事業会社から持株会社への組織変更に伴い、商号変更、事業目的の変更及び取締役の員数の上限の変更並びに役付取締役の名称変更をいたしました。また本議案に基づく定款変更の効力は、本臨時株主総会において、第１号議案が承認可決されることを条件とし、商号変更は本吸収分割の効力発生日である2024年３月１日にその効力が生じる旨の附則を新設するものであります。
会計監査人の職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、責任免除及び会計監査人の責任を予め限定できる契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役として、藤田貴弘、土屋達示、中田雄太及び萩生田彩の４氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、笹口勝好氏を選任するものであります。
第５号議案 退任監査役に対する役員退職慰労金贈呈の件
監査役池田裕及び髙木伸學の両氏に役員報酬１年分相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 112,459 | 372 | 0 | （注）１ | 可決（99.66％） |
| 第２号議案 | 109,995 | 2,836 | 0 | 可決（97.48％） | |
| 第３号議案 | |||||
| 藤田 貴弘 | 111,265 | 1,566 | 0 | 可決（98.60％） | |
| 土屋 達示 | 111,252 | 1,579 | 0 | 可決（98.59％） | |
| 中田 雄太 | 111,258 | 1,573 | 0 | （注）２ | 可決（98.60％） |
| 萩生田 彩 | 111,695 | 1,136 | 0 | 可決（98.98％） | |
| 第４号議案 | |||||
| 笹口 勝好 | 112,241 | 590 | 0 | 可決（99.47％） | |
| 第５号議案 | 107,362 | 5,469 | 0 | （注）３ | 可決（95.14％） |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上