Linhai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-013

林海股份有限公司

关于召开2013 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

• 一、会议时间：2013 年08 月29 日上午10：00

• 二、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199 号）

  • 三、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

  • 四、会议召集人：公司董事会

• 五、会议审议内容：关于调整2013 年度日常关联交易额度预计

• 的议案

  • 六、会议审议事项：

• 1、普通决议案：关于调整2013 年度日常关联交易额度预计的议

• 案（关联方回避表决）

• 2、上述议案的详细情况，请见二零一三年八月八日刊登在《上

• 海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六 届董事会第九次会议决议公告”的内容。

  • 七、出席对象：

• 1、截止2013 年08 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

  • 2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

• 3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

八、会议登记办法：

1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身 份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股 东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记（授权委托书见附件）。

2、登记时间为2013 年08 月23 日（上午9：30－11：30，下午 2：30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真 的方式登记。

九、其它事项：

• 1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

联系人：王 婷 电话：0523－86568091 传真：0523－86551403 邮编：225300

十、授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2013 年度第二次临时股东大会，并代表本公司（或本 人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议“关于调整2013 年度日常关联交易额度预计的议案”

说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

• 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

  • 2、授权委托书可按以上格式自制。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

林海股份有限公司董事会

2013 年8 月13 日