Linhai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-007

林海股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

公司拟于2013 年6 月20 日召开2013 年第一次临时股东大会， 具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2013 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的日期、时间：

会议现场召开时间：2013 年6 月20 日（星期四）下午13:00。

网络投票时间：2013 年6 月20 日（星期四）上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会

股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方 式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表 决权(网络投票程序请参见附件)。同一股份只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一 次表决为准。

• 5、会议地点：

现场会议召开地点：林海股份有限公司会议室。

6、会议的提示性公告：

• 公司将于2013 年6 月14 日就本次股东大会发布提示性公告。 二、会议审议事项

• 1、关于公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。 上述议案已经公司第六届董事会第六次会议次会议审议通过（具 体内容详见2013 年2 月6 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的“林海股份有限公司第六届董事会第六 次会议决议公告”。

三、会议出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2013 年6 月13 日，于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书格 式见附件）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年6 月14 日（星期五）上午9 时至11 时， 下午13 时至15 时。

==> picture [211 x 15] intentionally omitted <==

• 3、登记手续：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证

• 原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委 托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表 授权书、出席人身份证原件到本公司总经理办公室登记，异地股东可 用信函或传真方式登记。

==> picture [113 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [203 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [203 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [287 x 15] intentionally omitted <==

邮政编码：225300

==> picture [141 x 15] intentionally omitted <==

出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

附件 1：

授 权 委 托 书

林海股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵公司2013 年第一 次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012 年度利润分配及资 本公积金转增股本的议案

备注：

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意

愿进行表决。

委托人单位名称或姓名（法人股东加盖公章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 签署日期： 年 月 日

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013 年6 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操 作。

总提案数：1 个。

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738099	林海投票	1	A 股股东

2、表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议 案	1.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投同意票，应报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738099	买入	1.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投反对票，应申报如 下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738099 买入 1.00 元 2 股

3、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投弃权票，应申报如

下：

下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738099	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。