Linhai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-016

林海股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、会议时间：2012 年9 月27 日上午9：30

• 二、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199 号）

三、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

• 四、会议召集人：公司董事会

• 五、会议审议内容：

议案一、审议“关于修改《公司章程》的议案”；

议案二、审议“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关 联交易的议案”。

六、会议审议事项：

• 1、特别决议案:关于修改《公司章程》的议案；

• 2、普通决议案：关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常

• 关联交易的议案。

• 3、上述议案一的详细情况，请见二零一二年九月十二日刊登在

• 《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告”的内容。

• 4、上述议案二的详细情况，请见二零一二年六月二十九日刊登

• 在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公

司第六届董事会第一次会议决议公告”以及“林海股份有限公司日常 关联交易公告”的内容。

七、出席对象：

• 1、截止2012 年9 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

• 2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

• 3、本公司的董事、监事、高级管理人员。 八、会议登记办法：

• 1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身 份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股 东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记（授权委托书见附件）。

• 2、登记时间为2011 年9 月21 日（上午9：30－11：30，下午2： 30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的 方式登记。

九、其它事项：

• 1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

• 地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

• 联系人：王 婷

• 电话：0523－86568091

传真：0523－86551403

• 邮编：225300

十、授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会，并代表本公司（或本

人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议“关于修改《公司章程》的议案”
2	审议“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”

说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

• 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

林海股份有限公司董事会

2012 年9 月12 日