Linhai Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 23, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-004

林海股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 暨关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011 年4 月21 日 以通讯方式召开，会议通知于2011 年4 月11 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：孙峰、薛贵、 崔晓东、章顗 、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如 下议案：

一、林海股份有限公司2011 第一季度报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案；聘任卢中华先生（简历附 后）为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式 上岗。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于变更公司注册地址的议案；根据泰州市政府统一规划， 近期泰州市公安局对泰九路门牌号码重新进行了编划。重新编划后本

公司门牌号码由泰九路14 号变更为迎春西路199 号，本公司办公地 点、邮政编码和联系电话均不变。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、关于修改《公司章程》的议案；

• 1、根据《工商行政管理注册号编制规则》，公司注册号发生变化，

• 由1000001002690 变化为100000000026900。原《公司章程》第二条 进行相应修订，修订后内容如下：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批准，以 募集方式设立，并在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：1000001002690。现根据《工商行政管理注册号编制规 则》，公司营业执照号变更为：100000000026900。

• 2、根据泰州市政府统一规划，近期泰州市公安局对泰九路门牌

• 号码重新进行了编划。重新编划后我公司门牌号码由泰九路14 号变 更为迎春西路199 号。原《公司章程》第五条进行相应修订，修订后 内容如下：

  • 公司住所:江苏省泰州市迎春西路199 号。邮政编码：225300。 原《公司章程》的其它条款不变。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。此议案需提交股东大会审议。

  • 五、关于召开2010 年度股东大会的通知；

  • (一)、会议时间：2011 年6 月20 日上午9：30

• (二)、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路

• 199 号）

  • (三)、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

  • (四)、会议召集人：公司董事会

  • (五)、会议审议内容：

  • 议案一：审议公司2010 年度董事会工作报告；

  • 议案二：审议公司2010 年度监事会工作报告；

  • 议案三：审议公司2010 年度独立董事述职工作报告； 议案四：审议公司2010 年度财务报告；

  • 议案五：审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案；

• 议案六：审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要； 议案七：审议公司关联交易的议案；

• 议案八：审议关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考

核情况的议案；

• 议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案；

• 议案十：审议关于修改《公司章程》的议案。

• (六)、会议审议事项：

• 1、特别决议案:审议关于修改《公司章程》的议案；

  • 2、普通决议案:除议案十外其他议案均为普通决议案。

• 3、上述议案一、三、四、五、六、七、八、九的详细情况，请

• 见二零一一年一月十九日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交

易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告” 的内容。

• 3、上述议案二的详细情况，请见二零一一年一月十九日刊登在

• 《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告”的内容。

• 4、上述议案十的详细情况，请见二零一一年四月二十三日刊登

• 在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公 司第五届董事会第九次会议决议公告”的内容。

(七)、出席对象：

• 1、截止2011 年6 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

• 2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

• 3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

• (八)、会议登记办法：

• 1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身 份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股 东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记（授权委托书见附件）。

• 2、登记时间为2011 年6 月15 日（上午9：30－11：30，下午1： 30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的 方式登记。

• (九)、其它事项：

• 1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

联系人：王 婷

电话：0523－86568091

传真：0523－86551403

邮编：225300

• (十)、授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2010 年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以 下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项 未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2010 年度董事会工作报告
2	审议公司2010 年度监事会工作报告
3	审议公司2010 年度独立董事述职工作报告
4	审议公司2010 年度财务报告
5	审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要
7	审议公司关联交易的议案

8	审议关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
9	审议关于续聘会计师事务所的议案
10	审议关于修改《公司章程》议案

说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

• 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

  • 2、授权委托书可按以上格式自制。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

林海股份有限公司董事会 2011 年4 月23 日

附简历：

卢中华：男，1966 年10 月出生，机械制造专业硕士，高级工程 师。1990 年4 月参加工作，1990 年4 月至1994 年7 月任江苏理工大 学讲师，1994 年7 月至2001 年1 月任江苏林海动力机械集团公司装 备部设备能源主管，2001 年1 月至2006 年6 月任江苏林海动力机械 集团公司进出口公司副总经理，2006 年6 月至今任林海股份有限公 司副总经理。

卢中华先生，无《公司法》第一百四十七条规定的任一情形；最 近三年未受到过中国证监会的行政处罚；最近三年也未受到证券交易 所的公开谴责或通报批评；非公司监事。

卢中华先生，热爱林海，爱岗敬业。工作认真负责，任劳任怨。 勤于学习，团结协作。在公司经营管理、生产管理等方面具有丰富的 工作经验，具有良好的职业道德和沟通能力。

联系方式：0523-86992165（电话）、0523-86551403（传真）、 13775705156（手机）、LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM(电子邮箱)、 江苏省泰州市迎春西路199 号（联系地址）、225300（邮编）。