Linhai Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-009

林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月12 日召开第八届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容说 明如下：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订：

一、根据公司生产经营需要以及企业经营范围规范表述的要求， 拟对《公司章程》第十四条的经营范围进行修订：

原第十四条：公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、 木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车 及以上产品配件的制造和销售；汽车销售；技术转让；进出口业务；消防器材、 消防设备、森林防火装备；计算机软件开发、销售、安装、调试、维修；视频监 控设备开发及销售；通讯网络工程施工、安装、调试、维修；计算机信息系统集 成；通信器材销售；林业有害生物防治设备；应急救援及防汛抗旱设备。

现拟修订为： 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业 机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽 车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售；汽车销售；技术转让；进出口 业务；非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；消防器材销售； 安防设备制造；安防设备销售；特种劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；数字视频监控 系统制造；安全技术防范系统设计施工服务；通讯设备销售；林业有害生物防治

服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销 售。

二、根据《公司章程》的规定，公司不设副董事长，拟删除公司 章程中对副董事长的描述：

1、原第六十八条第一段 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 数以上董事共同推举的一名董事主持。

现拟修订为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、原第一百一十二条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生或者罢免。

现拟修订为：公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。 3、原第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现拟修订为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。

本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过 之日起实施。

林海股份有限公司董事会

2021年4月14日