Linhai Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2020-017

林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月29 日召开第七届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内 容说明如下：

根据公司生产经营需要，拟对《林海股份有限公司章程》中部分条款进行如 下修订：

一、原章程第一百零七条：

董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长1 名。

现拟修订为：董事会由9 名董事组成，设董事长1 名。

二、原章程第一百二十八条：

公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1-2 名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现拟修订为：

公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过 之日起实施。

林海股份有限公司董事会

2020年10月31日