Linhai Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 28, 2016

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-034

林海股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）为解决与控股股东中国福马机械集 团有限公司（以下简称“福马集团”）控制的江苏林海动力机械集团有限公司（以 下简称“林海集团”）之间的同业竞争和关联交易，拟筹划重大资产重组，向控 股股东福马集团购买其所持有的林海集团100%股权并募集配套资金。

2016年9月4日，公司六届三十三次董事会会议审议通过了《林海股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案， 并于2016年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了相关公告。

现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

一、 重大资产重组进展情况

自2016年9月5日本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进 本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日 为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工 作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审核和备案，现仍在询问 和反馈回答中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资 产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照 相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟 收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。

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二、 特别提示

（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上 市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次 重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每 月发布一次重大资产重组进展公告。

（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发 现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重 组方案做出实质性重大变更的相关事项。

（三）公司于2016年9月5日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有 关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有 关内容。

公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2016 年12 月28 日

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