Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-026

林海股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次董事会。

本次董事会无议案有反对/弃权票。

本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会召开情况

• （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

• （二）本次会议于2021 年10 月18 日发出董事会会议通知和材料。

• （三）会议时间：2021 年10 月28 日

会议召开方式：通讯召开

• （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、公司2021 年第三季度报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2021 年10 月30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

2、关于修订《公司章程》的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2021 年10 月30 日《上海证券报》公司临2021－027 公告及

上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日