Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-011

林海股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2021 年 4 月17 日以专人送达或电子邮件方式送交公

司全体董事。

• （三）会议时间：2021 年4 月28 日

会议召开方式：通讯方式召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司2021 年第一季度报告全文及正文；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告

审计及内部控制审计机构的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2021 年4 月29 日《上海证券报》公司临2021－012 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

议案2 需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于续聘财务报告审计及内部控制审计机构的事前认可及独立意

见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021 年4 月29 日

 报备文件

林海股份有限公司第八届董事会第五次会议决议