Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2020-018

林海股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 监事韩保进因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托监事会主席袁伟 行使表决权；

 本次监事会2项议案均获通过。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2020 年10 月19 日以专人送达或电子邮件方式送交公

司全体监事。

（三）会议时间：2020 年10 月29 日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中：监事

韩保进因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟行使表决权）。

（五）会议由公司监事会主席袁伟主持，公司董事会秘书列席。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

• 1、关于公司监事会换届选举的议案；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

公司第七届监事会已于2020 年10 月24 日任期届满，根据《公司章程》第 一百四十一条的规定，拟进行换届选举，公司第八届监事会拟由3 名监事组成， 其中职工监事1 名。经中国福马机械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名 袁伟、刘宏峻为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

公司第八届监事会将由袁伟、刘宏峻及职代会选举产生的职工监事严文其共 同组成。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第八届监事会监事任 期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

• 2、林海股份有限公司2020 年度第三季度报告全文及正文；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2020 年10 月31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2020 年10 月31 日

• 报备文件

监事会决议

附件：

监事候选人简历

袁伟：男，汉族， 1973 年5 月5 日出生，江苏泰州人，2001 年入党，1994 年8 月参加工作，大学毕业，高级工程师。2016 年7 月至2017 年8 月任中国福 马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、 总经理助理、综合管理部部长；2017 年8 月至2018 年11 月任中国福马机械集 团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018 年11 月至2020 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、 副总经理；2020 年9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委 副书记、纪委书记；2018 年12 月起任林海股份有限公司第七届监事会主席。

刘宏峻：男，汉族，1970 年9 月出生，江苏姜堰人，1993 年8 月参加工作， 大学学历，高级会计师。2012 年4 月至2013 年3 月任江苏林海雅马哈摩托有限 公司副总经理兼企划本部副本部长，江苏林海动力机械集团公司副总会计师；

2013 年4 月至2018 年6 月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部

长，审计部部长，采购与装备管理中心主任；2018 年7 月至2019 年10 月任中

国福马机械集团有限公司企业管理部副部长；2019 年11 月至今任中国福马机械 集团有限公司资产财务部部长。