Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2019-008

林海股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019 年4 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2019 年4 月16 日以专人送达或传真 方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：刘群、 孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国胜、刘彬、陈武明。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通 过如下议案：

1、林海股份有限公司2019 年第一季度报告全文及正文； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于续聘大华会计师事务所为公司2019 年度财务报告审计及 内部控制审计机构的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2019 年4 月26 日