Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2018-020

林海股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018 年12 月10 日以通讯方 式召开，会议通知于2018 年11 月30 日以专人送达或传真方式发出。本次会议 应出席董事7 名，实到7 名，分别为：刘群、孙峰、张光远、李猛、俞国胜、刘 彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审 议并通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2018 年12 月11 日《上海证券报》公司临2018－021 公告及 上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过 之日起实施。

2、关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案（简历 见附件）；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

• 3、关于聘任常康忠先生为公司总经理的议案（简历见附件）；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

附：简历

常康忠：男，汉族，1972 年8 月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程 师。2013 年12 月入党。1995 年8 月参加工作，2002 年12 月至2012 年12 月任 林海股份有限公司销售公司主管、副经理、经理；2013 年1 月至2015 年8 月任 林海股份有限公司副总经济师；2015 年8 月至2017 年8 月任江苏林海动力机械 集团有限公司副总经济师兼林机通机事业部常务副经理、经理；2017 年8 月至 2018 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼林机通机事业部经 理。

刘斌：男，汉族，1975 年4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会计师。 2012 年12 月入党。1993 年8 月参加工作，2004 年1 月至2010 年11 月任江苏 林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年12 月至2013 年3 月任江苏林海 动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年3 月至今任林海股份有限 公司财务总监。

林海股份有限公司董事会 2018 年12 月10 日