Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-039

林海股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017 年12 月5 日以通讯方式 召开，会议通知于2017 年11 月24 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、 李猛、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、关于更换会计师事务所的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公 司提供审计服务十多年，为确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展 及未来审计的需要，经公司审计委员会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务 所，聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币40 万元， 内部控制审计服务费为人民币20 万元。

具体内容详见2017 年12 月6 日《上海证券报》公司临2017－040 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

此议案尚需提交股东大会审议。

• 2、关于公司2016 年度日常关联交易及调整2017 年度日常关联交易额度预

计的议案；

关联董事刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛按程序回避，非关联 董事投票表决；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2017 年12 月6 日《上海证券报》公司临2017－041 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

此议案尚需提交股东大会审议，会上关联股东回避表决。

林海股份有限公司董事会

2017 年12 月5 日