Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-042

林海股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017 年12 月5 日以通讯方 式召开，会议通知于2017 年11 月24 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次 会议应出席监事3 名，实到3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议，通过以下决议：

1、关于更换会计师事务所的议案；

同意3 票，发对0 票，弃权0 票。

2、关于公司2016 年度日常关联交易及调整2017 年度日常关联交易额度预 计的议案；

同意3 票，发对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司监事会

2017 年12 月5 日