Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 24, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-034

林海股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第七届董事会第一会议于2017 年10 月24 日 在公司会议室召开，本次会议应出席董事9 名，实到7 名，分别为： 刘群、张光远、黄文军、张少飞、俞国胜、刘彬、陈武明，会议由与 会董事一致推选刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、审议关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案(简 历附后)；

选举刘群先生为公司第七届董事会董事长，孙峰先生为副董事 长；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议关于公司第七届董事会专门委员会成员的议案;

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任：刘 群

委员：孙 峰、张光远、黄文军、俞国胜

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任：俞国胜

委员：刘 群、孙 峰、张光远、黄文军

• 3、董事会审计委员会（三人组成）：

主任：陈武明

委员：刘 彬、张少飞

• 4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

主任：刘 彬

• 委员：孙 峰、张少飞

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案（简

• 历附后）；

聘任黄文军先生为公司总经理；聘任袁瑞明先生、秦圣高先生为 副总经理；聘任刘斌先生为公司财务总监，与公司第七届董事会任期 一致；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案（简历附后）； 聘任王婷女士为证券事务代表，与第七届董事会任期一致； 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日

附件：

简 历

1、刘 群：男，汉族，1960 年8 月出生，江苏镇江人，1985 年9 月入党， 1982 年1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007 年 6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董 事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012 年6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。

2、孙 峰：男，汉族，1963 年8 月出生，江苏姜堰人，2000 年6 月入党， 1985 年7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年11 月至 2011 年5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年5 月至2012 年6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年6 月至今任江苏林海动力机 械集团公司董事长；2016 年5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理， 现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009 年6 月至2012 年6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年6 月至今任林海股份 有限公司第六届董事会副董事长。

3、黄文军：男，汉族，1969 年2 月出生，江苏泰州人，2004 年6 月入党， 1991 年8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006 年5 月至2009 年5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年6 月至2011 年5 月，任江苏联海 动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年6 月至2017 年7 月任江苏林 海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。 4、袁瑞明：男，汉族，1962 年8 月出生，江苏泰州人，1993 年6 月入党，

1980 年12 月参加工作，高级工程师，大学毕业，2011 年5 月至2012 年6 月任 江苏林海动力机械集团公司副总经理。2012 年6 月任林海股份有限公司副总经 理，2014 年8 月至今任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书。

5、刘 斌：男，汉族，1975 年4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会 计师。2012 年12 月入党。1993 年8 月参加工作，2004 年1 月至2010 年11 月 任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年12 月至2013 年3 月任江 苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年3 月至今任林海股 份有限公司财务总监。

6、秦圣高：男，汉族，1968 年10 月出生，江苏姜堰人，1996 年6 月入党， 1991 年8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士， 2003 年5 月至2010 年12 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司营业部部长， 2010 年12 月至2012 年8 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司企划本部副本部长兼营业部部长，2012 年8 月至2013 年12 月任江苏林海动力机械集团公司摩托车事业部常务副经理，2013 年12 月至2015 年6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部 常务副经理，2015 年6 月至2017 年10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总 经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理。

7、王婷：女，汉族，1970 年1 月出生，江苏泰州人，2006 年6 月入党，1991 年7 月参加工作，大专毕业，2006 年至今任林海股份有限公司证券事务代表。