Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-031

林海股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

林海股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2017 年9 月28 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年9 月18 日以专人送达或电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事3 名，实到3 名，分别为：韩献 忠、韩保进、杨健，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 全体监事认真审议，通过以下决议：关于公司监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会于2015 年6 月30 日任期届满，公司于2015 年6 月26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （临2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、 稳定性，公司第七届监事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重 组工作结束后进行。2017 年3 月7 日公司发布了《关于终止重大资 产重组的公告》(临2017-005)，停止了重大资产重组事项。现根据 《公司章程》第一百三十七条的规定，拟进行监事会换届选举，公司 第七届监事会拟由3 名监事组成，其中职工监事1 名。经中国福马机 械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名卢中华先生、韩保进先 生为公司第七届监事会监事候选人。

同意3 票，发对0 票，弃权0 票。

公司第七届监事会职工监事陆彰明已于2017 年9 月15 日经公司

第十二届职代会第二次会议选举产生。

公司第七届监事会将由卢中华、韩保进及职代会选举产生的职工 监事陆彰明共同组成(简历见附件），监事任期自股东大会审议通过之 日起算，任期三年。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生。

林海股份有限公司监事会

2017 年9 月28 日

附件：

监事候选人简历

卢中华：男，汉族，1966 年10 月出生，浙江金华人，1989 年5 月入党，1990 年4 月参加工作，高级工程师，研究生毕业，工学硕士。2006 年6 月任林海股 份有限公司副总经理，2011 年4 月任林海股份有限公司副总经理、董事会秘书， 2015 年5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2015 年12 月至今任江苏林 海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记。

韩保进：男，汉族，1970 年12 月出生，山东嘉祥人，2001 年6 月入党，1994 年7 月参加工作，高级会计师、注册会计师，大学毕业，经济学学士。2008 年2 月至2011 年2 月任中国福马机械集团有限公司审计与风险管理部高级主管，2011 年2 月任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长，2014 年7 月任中国福马 机械集团有限公司副总会计师，2016 年5 月任中国福马机械集团有限公司财务 总监、资产财务部部长。2012 年6 月至今任林海股份有限公司监事。

职工监事简历

陆彰明：男，汉族，1966 年7 月出生，江苏泰州人， 中共预备党员，1989 年7 月参加工作，大学文化，高级工程师。1994 年4 月至2004 年9 月任林海股 份公司制造部安技环保主管，2004 年9 月至2008 年5 月任林海集团公司后勤保 卫部基建主管， 2008 年5 月至2013 年12 月任林海集团公司后勤保卫部副部长， 2013 年12 至今任林海股份公司办公室主任。