Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-030

林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2017 年9 月28 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年9 月18 日以专人送达或电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、 孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下议案：关于公司董事会换届选举的议案。

公司第六届董事会的任期已于2015 年6 月30 日届满。公司于 2015 年6 月26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性 公告》（临2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连 续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大 资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期也将相应顺延。2017 年3 月7 日公司发布了《关于终止重大 资产重组的公告》(临2017-005)，停止了重大资产重组事项。

现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。 公司第七届董事会拟由9 名董事组成，其中独立董事3 名，经中国福

马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、 孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明9 人 为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中为俞国胜、 刘彬、陈武明为独立董事候选人（简历见附件二）。

同意8 票，发对0 票，弃权0 票。

独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过， 其中独立董事候选人刘彬、陈武明已作出承诺参加最近一期的独立董 事资格培训。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第七届董 事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

林海股份有限公司董事会 2017 年9 月28 日

附件一：

董事候选人简历

1、刘 群：男，汉族，1960 年8 月出生，江苏镇江人，1985 年9 月入党， 1982 年1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007 年 6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董 事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012 年6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。

2、孙 峰：男，汉族，1963 年8 月出生，江苏姜堰人，2000 年6 月入党， 1985 年7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年11 月至 2011 年5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年5 月至2012 年6 月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年6 月至今任江苏林海动力机 械集团公司董事长；2016 年5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理， 现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009 年6 月至2012 年6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年6 月至今任林海股份 有限公司第六届董事会副董事长。

3、张光远：男，汉族，1968 年7 月出生，辽宁铁岭人，1991 年6 月入党， 1991 年7 月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机 械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

4、黄文军：男，汉族，1969 年2 月出生，江苏泰州人，2004 年6 月入党， 1991 年8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006 年5 月至2009 年5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年6 月至2011 年5 月，任江苏联海

动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年6 月至2017 年7 月任江苏林 海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。

5、张少飞：男，汉族，1978 年7 月出生，河北蠡县人，2003 年9 月入党， 2005 年8 月参加工作，经济师，研究生毕业，法学硕士。2008 年10 月至2011 年2 月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011 年2 月至今2013 年2 月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013 年2 月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012 年6 月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。

6、李 猛：男，汉族，1972 年4 月出生，安徽太和人，1997 年2 月入党， 1994 年7 月参加工作，高级工程师，研究生学历，工商管理硕士，现任中国福 马机械集团有限公司监事、人力资源部部长。

附件二：

独立董事候选人简历

1、俞国胜，男，1956 年12 月出生，北京林业大学教授、博士生导师。1975 年9 月参加工作，1977 年12 月至1978 年2 月在铁道部建厂局第五工程处工作， 1978 年3 月至1982 年1 月在北京林业大学就读；1982 年1 月毕业于北京林业大 学工学院，留校任教至今。1988 年3 月至1989 年3 月在美国北卡罗来纳州立大 学访问学者，1992 至2002 年被联合国粮农组织聘为GCP/CPR/009/BEL 项目的机 械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副 主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014 年6 月至今担任公司独立 董事。

2、刘 彬，男，1966 年1 月出生，研究生，法学硕士，专职律师。1986 年9 月北京大学法律系就读，1988 年7 月中国汽车工业总公司参加工作，1996 年7 月任北京双城律师事务所合伙律师，2000 年6 月任北京世联律师事务所合 伙律师，2002 年12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。

3、陈武明，男，1964 年12 月出生，本科，注册会计师、高级会计师、高 级审计师。1998 年9 月中央党校就读，2000 年1 月至今任江苏经纬会计师事务 所董事长、主任会计师。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011 年被评为江苏省先进工作者，2011 年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》 等著作。