Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 2, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-023

林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017 年6 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年5 月22 日以专人送达或电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘 群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并 通过如下议案：

• 1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017 年度财务报告审 计及内部控制审计机构的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

• 3、关于召开2016 年年度股东大会的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

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