Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-012

林海股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2017 年3 月9 日在公司 会议室召开，会议通知于2017 年2 月27 日以专人送达或邮件方式发出。本次会 议应出席董事8 名，实到7 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、 陈立虎、俞国胜，独立董事荣幸华由于工作原因未能出席董事会，委托独立董事 陈立虎行使表决权，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长刘 群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2016 年度董事会工作报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2016 年度独立董事述职报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

1

2016 年度本公司实现净利润为1,934,025.37 元，母公司实现净利润为 -2,234,426.63 元，提取10%法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 28,477,416.48 元，2016 年度可供股东分配的利润为 30,411,441.85 元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016 年度利润分配预案为派发现 金股利，以2016 年12 月31 日总股本21912 万股为基数，按每10 股派发现金股 利0.4 元（含税），共计派发现金股利876.48 万元。2016 年度不用资本公积金 转增股本。

四、公司2016 年度财务报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2016 年度报告正文及年度报告摘要；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2017 年3 月11 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）。

六、公司2016年度日常关联交易及2017 年度日常关联交易额度预计的议案； 关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决； 同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2017 年3 月11 日《上海证券报》公司临2017－013 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

• 七、关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案； 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

2016年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币89.70万元（含税），具体内容详见公司《2016年年度报告》。

2

以上议案均需提交股东大会审议。

八、公司2016 年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

九、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

林海股份有限公司董事会

2017 年3 月9 日

3