Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 7, 2017

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-004

林海股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事均出席本次董事会。

• 本次监事会无议案有反对/弃权票。

• 本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

  • 2、本次会议于2017 年2 月28 日发出监事会会议通知和材料。

  • 3、本次会议的召开时间为2017 年3 月7 日，会议以通讯方式表决。

4、本次会议应到监事3 人，实到3 人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案》。

经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过， 公司拟发行股份及支付现金购买中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集

团”）持有的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）100% 股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称 “本次重组”或“本次交易”），公司于2016 年9 月5 日披露了重组预案。

2017 年2 月28 日，公司收到控股股东福马集团《关于终止重大资产重组交 易的函》，经福马集团高管联席会审议决定终止重大资产重组，原因为林海集团 拟近期实施重大涉密项目，项目总投资约1 亿元，会对林海集团近三年损益产生 重大影响，预计难以实现业绩承诺目标。公司经与福马集团进行沟通，并充分考 虑自公司公布重组预案后资本市场政策环境的变化，同意公司终止发行股份及支 付现金购买林海集团100%股权并募集配套资金的交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于控股股东变更承诺的议案》

2012 年，福马集团作出承诺同意争取在5 年左右通过资产和业务重组等方 式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题，鉴于本次重组终止，上述关 联交易问题未得到解决。董事会同意福马集团继续作出承诺，在未来3 年内通过 资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题。

监事会认为，承诺变更符合公司实际情况，承诺变更内容合情、合理，不存 在损害上市公司及其他投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2017 年3 月7 日