Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-011

林海股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015 年4 月23 日以通讯方式召开，会议通知于2015 年4 月13 日以专人送达或电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、 孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过 如下议案：

• 1、林海股份有限公司2015 年第一季度报告；

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015 年度财务报告审 计及内部控制审计机构的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

• 3、关于召开2014 年年度股东大会的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

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