Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-008

林海股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

林海股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015 年3 月24 在 公司会议室举行,会议通知于2015 年3 月13 日以专人送达或电子邮 件发出。本次会议应出席监事3 人，实到3 人，分别为：韩献忠、韩 保进、杨健，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事长韩献忠先生主持，通过决议如下：

• 1、公司2014 年度监事会工作报告；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、公司2014 年度报告正文及年度报告摘要；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、公司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易额度

• 预计的议案；

  • 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 4、关于公司执行新会计准则的议案；

  • 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业

会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计准 则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计 政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策 变更。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司监事会

2015 年3 月24 日