Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-005

林海股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015 年3 月24 日在公司会 议室召开，会议通知于2015 年3 月13 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议 应出席董事8 名，实到7 名，分别为：孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、 陈立虎、俞国胜，董事刘群由于工作原因未能出席董事会，委托董事孙峰行使表 决权；公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司副董事长孙峰先生主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2014 年度董事会工作报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2014 年度独立董事述职报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

2014 年度本公司实现净利润为292.91 万元，母公司实现净利润为117.88

1

万元，提取10%法定盈余公积金11.79 万元，加年初未分配利润3428.32 万元， 减去2013 年度分配的红利1095.60 万元，2014 年度可供股东分配的利润为 2613.84 万元。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014 年度不进行利润分 配，也不用资本公积金转增股本。

四、公司2014 年度财务报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2014 年度报告正文及年度报告摘要；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2015 年3 月26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）。

六、公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决； 同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2015 年3 月26 日《上海证券报》公司临2015－006 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

• 七、关于2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

2014年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币64.75万元（含税），具体内容详见公司《2014年年度报告》。

以上议案均需提交股东大会审议。

• 八、关于公司执行新会计准则的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2015 年3 月26 日《上海证券报》公司临2015－007 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

九、公司2014 年度董事会审计委员会履职情况报告；

2

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案； 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

林海股份有限公司董事会

2015 年3 月24 日

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