Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 7, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-001

林海股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015 年1 月6 日以通讯方 式召开，会议通知于2014 年12 月26 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议 应出席董事4 名，实到4 名，分别为：王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。会议经审 议并通过如下议案：

“关于2015 年拟在国机财务有限责任公司存款的关联交易的议案”。 根据上市准则第10.2.1 条规定上市公司单独审议关联交易事项时，“该董 事会由过半数的非关联董事出席即可举行”，非关联董事进行表决，一致通过该 项议案。

公司独立董事就此关联交易事前进行了充分全面的了解并发表独立意见。 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2015 年1 月8 日《上海证券报》公司临2015－001 公告、临 2015-002 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

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