Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-012

林海股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014 年4 月21 日以通讯方式召开，会议通知于2014 年4 月11 日以专人送达或传真 方式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：刘群、孙 峰、彭心田、张少飞、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

• 1、林海股份有限公司2014 年第一季度报告；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案（简历

• 附后）；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

• 3、关于聘任王三太先生为公司总经理的议案；

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

2014 年4 月23 日

林海股份有限公司

独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制 度》的要求，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

公司聘任总经理的提名方式及程序合法、合规，候选人均符合任职条件，不 存在《公司法》等法律、法规规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况；我们同意董事会聘任王三太先生为公司总经理。

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附简历：

王三太：男，1958 年2 月出生，大学文化，高级工程师。1977 年5 月参加 工作，1998 年6 月至2003 年5 月任林海股份有限公司副总经理，2003 年6 月至 2012 年6 月林海股份有限公司董事、总经理；2012 年6 月至今2014 年4 月任江 苏林海动力机械集团公司副总经理。获得过中国机械工业青年科技专家等荣誉称 号。