Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 18, 2014

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-008

林海股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年3 月17 日收到独 立董事聂影先生的书面辞职报告。根据上级有关规定，聂影先生辞去公司独立董 事职务及董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于聂影先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 在公司未选举出新任独立董事之前，聂影先生仍按照有关法律、法规和本公司《章 程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司董事会对聂影先生在独立董事任期内的工作表示衷心感谢。 特此公告。

林海股份有限公司董事会

2014 年3 月18 日

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