Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-006

林海股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014 年3 月17 日以通讯方 式召开，会议通知于2014 年3 月7 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应 出席董事4 名，实到4 名，分别为：陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。会议经审议并 通过如下议案：

“公司与江苏苏美达林海动力机械有限公司日常关联交易的议案”。

根据上市准则第10.2.1 条规定上市公司单独审议关联交易事项时，“该董 事会由过半数的非关联董事出席即可举行”，非关联董事进行表决，一致通过该 项议案。

公司独立董事就此关联交易进行了充分全面的了解，一致认为：此关联交易 是在公司产品采购业务往来中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则， 不存在损害公司及其股东利益的情形。

该议案将提交公司下一次股东大会进行审议，由股东大会对该项交易作出 相应决议。

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同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2014 年3 月18 日《上海证券报》公司临2014－007 公告及上 海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

林海股份有限公司董事会

2014 年3 月17 日

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