Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-005

林海股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

林海股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014 年3 月4 在 公司会议室举行,会议通知于2014 年2 月21 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席监事3 人，实到3 人，分别为：韩献忠、韩 保进、杨健，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事长韩献忠先生主持，通过决议如下：

• 1、公司2013 年度监事会工作报告；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、公司2013 年度报告及年度报告摘要；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、公司2013 年度日常关联交易及2014 年度日常关联交易额度

• 预计的议案；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司监事会

2014 年3 月4 日