Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-002

林海股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014 年3 月4 日在公司会 议室召开，会议通知于2014 年2 月21 日以专人送达及邮件方式发出。本次会议 应出席董事8 名，实到6 名，分别为：孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、荣幸华、 陈立虎，董事刘群、独立董事聂影由于工作原因未能出席董事会，分别委托董事 孙峰、独立董事陈立虎行使表决权；公司监事及高级管理人员列席董事会，会议 由公司副董事长孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2013 年度董事会工作报告； 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2013 年度独立董事述职报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

经信永中和会计师事务所审计，2013 年度本公司实现净利润为40.19 万元，

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母公司实现净利润为7.94 万元，提取10%法定盈余公积金0.79 万元，加年初未 分配利润3388.92 万元，2013 年度可供股东分配的利润为3428.32 万元；

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2013 年度利润分配预案为派发现 金股利，以2013 年12 月31 日总股本21912 万股为基数，按每10 股派发现金股 利0.5 元（含税），共计派发现金股利1095.6 万元。2013 年度不用资本公积金 转增股本。

四、公司2013 年度财务报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2013 年度报告正文及年度报告摘要；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2014 年3 月6 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）。

• 六、公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案； 关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票表决； 同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2014 年3 月6 日《上海证券报》公司临2014－003 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

• 七、关于2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

2013年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币46.19万元（含税），具体内容详见公司《2013年年度报告》。

• 八、关于修改《公司章程》的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2014 年3 月6 日《上海证券报》公司临2014－004 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

• 九、公司2014 年-2016 年股东回报计划的议案；

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同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案均需提交股东大会审议。

十、公司2013 年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

十一、董事会关于公司内部控制评价报告的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

十二、关于增选董事会审计委员会成员的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

增选张少飞董事为公司第六届董事会审计委员会委员，与董事会任期一致。

十三、关于新建综合车间的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

同意以自有资金在林海工业园区新建2 万平方米的综合车间及其配套设施，

投资总额为2856 万元。

林海股份有限公司董事会

2014 年3 月4 日

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