Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-015

林海股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

林海股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013 年10 月24 日以通讯方式召开，会议通知于2013 年10 月14 日以专人送达或传 真方式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、 孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议经审议并通过如下议案：

1、审议通过“林海股份有限公司2013 年第三季度报告全文及正 文；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过“关于全地形车及其发动机技术改造项目的议案” 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、上网公告附件

• 1、林海股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。

林海股份有限公司董事会

2013 年10 月24 日