Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 7, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-011

林海股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

林海股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013 年8 月6 日 以通讯方式召开，会议通知于2013 年7 月26 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、孙峰、 彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并通过如下议案：

• 1、审议通过“公司2013 年半年度报告全文及摘要”

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过“关于调整2013 年度日常关联交易额度预计的议案” 公司独立董事发表了独立意见：公司调整2013 年日常关联交易 额度是基于市场的变化进行的，所发生的关联交易是产品销售和购买

原材料业务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则， 能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平

合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避表决，此议案 需提交股东大会审议。

同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、上网公告附件

• 1、独立董事意见；

• 2、林海股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2013 年8 月8 日