Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-010

林海股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

林海股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013 年6 月26 日 以通讯方式召开，会议通知于2013 年6 月16 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、孙峰、 彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过“关于聘任公司财务总监的议案”

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任刘斌先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见：同意聘任刘斌先生担任公司财务 总监。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2013 年6 月26 日