Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-005

林海股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013 年4 月25 日 以通讯方式召开，会议通知于2013 年4 月15 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、孙峰、 彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合

• 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

  • 1、林海股份有限公司2013 年第一季度报告；

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013 年度财务报告审

• 计及内部控制审计机构的议案；

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 3、关于召开2013 年度股东大会的通知；

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

2013 年4 月25 日