Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 5, 2013

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-001

林海股份有限公司第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013 年2 月4 日在公司会议 室召开，会议通知于2013 年1 月24 日以专人送达及传真方式发出。本次会议应 出席董事8 名，实到8 名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂 影、荣幸华、陈立虎，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长 刘群先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2012 年度董事会工作报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2012 年度独立董事述职报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

经信永中和会计师事务所审计，2012 年度本公司实现净利润为49.24 万元， 母公司实现净利润为48.4 万元，提取10%法定盈余公积金4.84 万元，加年初未

1

分配利润3344.52 万元，2012 年度可供股东分配的利润为3388.92 万元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定未达到现金分红要求，公司拟定2012

年度利润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

四、公司2012 年度财务报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2012 年度报告正文及年度报告摘要；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2013 年2 月6 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

六、公司关联交易的议案；

会上，关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事投票

表决；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见2013 年2 月6 日《上海证券报》公司临2013－002 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

以上议案均需提交股东大会审议。

七、董事会关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

八、关于2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

2012年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币40.96万元（含税），具体内容详见公司《2012年年度报告》；

此议案需提交股东大会审议。

2

九、关于《修改章程》的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票；

根据公司生产经营需要，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订: 1、原章程第十三条:

经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、 木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车 及以上产品配件的制造和销售；进出口业务。

现修订为:

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、农业机械、 喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电 池、电动车及以上产品配件的制造和销售；进出口业务；汽车销售；自产产品相 关技术的转让；

2、原章程第六十七条：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。

修改为：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 共同推举的一名董事主持。

3、原章程第一百零六条：

董事会由9 名董事组成，设董事长1 人。

修改为：

第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长1 名。 4、原章程第一百一十一条：

3

公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生或者罢免。

• 5、原章程第一百一十三条：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。

修改为：

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

此议案需提交股东大会审议。

• 十、关于公司组织机构调整的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2012 年度股东大会召开时间另行通知。

林海股份有限公司董事会

2013 年2 月4 日

4