Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-018

林海股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012 年10 月25 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年10 月15 日以专人送达或传 真方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：刘群、 孙峰、薛贵、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并 通过如下议案：

• 1、林海股份有限公司2012 年第三季度报告全文及正文； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于公司组织机构调整的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会

2012 年10 月25 日