Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-012

林海股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第一会议于2012 年6 月28 日在 公司会议室召开，本次会议应出席董事9 名，实到8 名，分别为：刘 群、孙峰、薛贵、彭心田、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎，张少飞 董事由于工作原因不能出席，委托孙峰董事行使表决权，会议由刘群 先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、审议关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案(简 历附后)；

选举刘群先生为公司第六届董事会董事长，孙峰先生为副董事 长；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议关于公司第六届董事会专门委员会成员的议案;

1、董事会战略委员会（五人组成）：

主任：刘 群

委员：孙 峰、彭心田、陈文龙、聂 影

2、董事会提名委员会（五人组成）：

主任：聂 影

委员：刘 群、孙 峰、薛 贵、陈文龙

• 3、董事会审计委员会（三人组成）：

• 主任：荣幸华

• 委员：薛 贵、陈立虎

• 4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：

• 主任：陈立虎

• 委员：孙 峰、张少飞

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议关于聘任公司总经理、副总经理的议案（简历附后）； 聘任陈文龙先生为公司总经理，卢中华先生、袁瑞明先生为副总

• 经理，与第六届董事会任期一致；

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案（简历附后）； 聘任卢中华先生为公司董事会秘书，王婷女士为证券事务代表，

• 与第六届董事会任期一致；

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议

• 案；

• 会上，关联董事刘群、孙峰、薛贵、彭心田、张少飞按程序回避，

• 非关联董事投票表决。具体内容详见2012 年6 月29 日《上海证券报》 公司临2012－014 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案将提交公司下一次股东大会进行审议，由股东大会对该项 交易作出相应决议。

林海股份有限公司董事会

2012 年6 月28 日

附件一：

简 历

刘 群，男，汉族，1960 年8 月出生，江苏镇江人，1985 年9 月入党， 1982 年1 月参加工作，教授级高级工程师，工程硕士研究生、工商管理硕士， 现任中国福马机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

孙 峰，男，汉族，1963 年8 月出生，江苏姜堰人，2000 年6 月入党， 1985 年7 月参加工作，高级工程师，工商管理硕士，现任中国福马机械集团有 限公司副总经理、党委委员，林海股份有限公司第五届董事会董事长。

陈文龙，男，汉族，1964 年5 月出生，江苏姜堰人，1996 年6 月入党，1984

年8 月参加工作，高级工程师，大学毕业，现任林海股份有限公司副总经理。

卢中华：男，汉族，1966 年10 月出生，浙江东阳人，1989 年5 月入党，1990 年4 月参加工作，高级工程师，大学毕业，硕士学位，现任林海股份公司副总经 理，董事会秘书。

袁瑞明：男，汉族，1962 年8 月出生，江苏泰州人，1993 年6 月入党，1980 年12 月参加工作，高级工程师，大学毕业，2011 年5 月至2012 年6 月任江苏 林海动力机械集团公司副总经理。

王 婷：女，汉族，1970 年1 月出生，江苏泰州人，2006 年6 月入党，1991 年7 月参加工作，大专毕业，现任林海股份有限公司证券事务代表。

附件二：

林海股份有限公司独立董事关于聘任公司

高级管理人员的独立意见

我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制 度》的要求，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

公司聘任总经理、副总经理的提名方式及程序合法、合规，候选人均符合任 职条件，不存在《公司法》等法律、法规规定禁止任职的情形，以及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况；我们同意董事会聘任：陈文龙先生为公司总经 理，卢中华先生为公司副总经理、董事会秘书，袁瑞明先生为公司副总经理。

独立董事：聂影、荣幸华、陈立虎 2012 年6 月28 日