Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-008

林海股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012 年4 月19 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年4 月9 日以专人送达或传真 方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：孙 峰、 薛 贵、崔晓东、章 顗 、陆海民、王三太、聂 影、荣幸华、陈立 虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 审议并通过如下议案：

• 1、林海股份有限公司2012 年第一季度报告；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于续聘会计师事务所的议案；同意继续聘任信永中和会计

• 师事务所为公司2012 年度财务报告的审计机构。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

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