Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-013

林海股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011 年12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于2011 年12 月13 日以专人送达或 传真方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：孙峰、 薛贵、崔晓东、章顗 、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并 通过如下议案：“林海股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度”， 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，具体内容详见上海证券交易所网站 （WWW.SSE.COM.CN）。

林海股份有限公司董事会 2011 年12 月23 日