Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 4, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-012

林海股份有限公司第五届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011 年11 月4 日召开，会议通知于2011 年10 月24 日以专人送达或传真方式发出。 本次会议应出席董事9 名，实到5 名，分别为：孙峰、陆海民、王三 太、荣幸华、陈立虎。由于工作原因, 部分董事不能出席会议，薛贵 董事、章顗董事委托孙峰董事行使表决权，崔晓东董事委托王三太董 事行使表决权，聂影独立董事委托陈立虎独立董事行使表决权。公司 部分监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长孙峰先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

关于成立全资子公司的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

林海股份有限公司拟以自有资金出资2800 万元，在江苏省泰州

市高港区高新技术产业园设立全资子公司，公司名称暂定为江苏福马 高新动力机械有限公司（以最终注册为准）。

• 2、投资行为所必需的审批程序

• 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东

• 大会审议批准。

  • 二、投资主体介绍

  • 公司是子公司唯一投资主体，无其他投资主体。 三、拟设立子公司的基本情况

• 1、公司名称：江苏福马高新动力机械有限公司（暂定名，以最

• 终注册为准）；

  • 2、注册资本：2800 万元，公司出资比例100%；

  • 3、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资； 4、拟定经营范围（以最终注册为准）：

林业及园林机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、 消防机械、发电机组及以上产品配件的制造和销售；自营或代理货物 及技术的进出口业务。

5、组织构架：子公司设立董事会，为公司最高权力机构。董事 会由7 名董事组成。设监事一名。子公司设经理一名，副经理2-3 名。 子公司经理、副经理、财务总监、销售总监为子公司高级管理人员。 四、对外投资合同的主要内容

公司与高港高新技术产业园区签订了《招商投资合同书》,本次 对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订其他对外投资合

同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

公司为加快H 系列通用动力汽油机及其配套机具产品项目的推 进，提高产能，做大做强通用汽油机，公司现有条件无法满足该产品 产能要求，故设立子公司。

2、设立子公司存在的风险

原材料价格波动以及产品销售竞争等因素，造成产品成本上升， 销售价格走低，将会对子公司的设立和运营带来一定的风险。

3、设立子公司对公司的影响

子公司建成后，公司的生产经营规模将进一步扩大，市场将进一 步拓宽，物流运输成本、人工成本将进一步降低，公司的盈利能力将 进一步提高，完善区域发展战略。

林海股份有限公司董事会

2011 年11 月4 日