Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-009

林海股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 暨关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011 年8 月29 日以通讯方式召开，会议通知于2011 年8 月19 日以专人送达或传真 方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：孙峰、薛 贵、崔晓东、章顗 、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通 过如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票；此议案需提交股东大会审议。

因公司经营需要，拟对原《公司章程》第十三条进行相应修订， 具体内容如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林动力机械、 喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微 型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：林业及园林 动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、 助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造 和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营禁止进出口的商品和技术除外）。

• 原《公司章程》的其它条款不变。

• 二、关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• (一)、会议时间：2011 年9 月16 日下午13：30

• (二)、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路

199 号）

• (三)、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

• (四)、会议召集人：公司董事会

• (五)、会议审议内容：

审议“关于修改《公司章程》的议案”。

• (六)、会议审议事项：

• 1、特别决议案:审议“关于修改《公司章程》的议案”；

2、上述议案的详细情况，请见二零一一年八月三十日刊登在《上 海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五 届董事会第十二次会议决议公告”的内容。

• (七)、出席对象：

• 1、截止2011 年9 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

• 2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

• 3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

• (八)、会议登记办法：

1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身 份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股 东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记（授权委托书见附件）。

• 2、登记时间为2011 年9 月12 日（上午9：30－11：30，下午1： 30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的 方式登记。

• (九)、其它事项：

• 1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：江苏省泰州市迎春西路199 号

• 联系人：王 婷

• 电话：0523－86568091

传真：0523－86551403

邮编：225300

• (十)、授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海 股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会，并代表本公司（或本 人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会 议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议“关于修改《公司章程》的议案”
说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

• 2、授权委托书可按以上格式自制。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

• 大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）: 委托人证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

林海股份有限公司董事会 2011 年8 月30 日