Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 17, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-005

林海股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011 年5 月16 日 以通讯方式召开，会议通知于2011 年5 月6 日以专人送达或传真方 式发出。本次会议应出席董事9 名，实到9 名，分别为：孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗 、陆海民、王三太、聂 影、荣幸华、陈立虎。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议并通过如下议案：“关于聘任公司副总经理的议案”。 根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，聘任陈文龙先生(简历 附后)为公司副总经理，任期从2011 年5 月16 日起至2012 年6 月 30 日止。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事发表了独立意见，同意聘任陈文龙先生为公司副总 经理，认为本次聘任程序符合公司章程及有关规定。 附简历：

陈文龙：男，1964 年4 月生;大学文化;1984 年7 月毕业于沈阳 机电学院机械制造工艺及设备专业;高级工程师。

1984 年7 月分配到泰州林业机械厂，从事产品设计、工艺和技

术管理工作；1995 年3 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司技术开发 部设计主管；1999 年4 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司总经理助 理兼技术开发部部长；2000 年9 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司 副总经理，先后分管过技术、质量、采购等工作；2009 年1 月至2011 年5 月任江苏苏美达林海动力机械有限公司常务副总经理(主持工 作)。

陈文龙先生，无《公司法》第一百四十七条规定的任一情形；最 近三年未受到过中国证监会的行政处罚；最近三年也未受到证券交易 所的公开谴责或通报批评；非公司监事。

林海股份有限公司董事会 2011 年5 月17 日

关于聘任陈文龙先生为公司副总经理的独立意见

我们作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和 公司《独立董事工作制度》的要求，对聘任公司副总经理发表独立意 见如下：

聘任陈文龙先生为公司副总经理符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，该同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法 律法规所规定的担任公司副总经理的任职条件；不存在《公司法》等 法律、法规规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况；陈文龙先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任 所聘任的职责要求；公司聘任高级管理人员的提名方式及程序合法、 合规。因此，我们同意聘任陈文龙先生为公司副总经理。

独立董事：聂 影、荣幸华、陈立虎 2011 年5 月16 日