Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 18, 2011

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-001

林海股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

林海股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011 年1 月17 日 在公司会议室召开，会议通知于2011 年1 月7 日以专人送达及传真 方式发出。本次会议应出席董事9 名，实到7 名，分别为：孙 峰、 薛 贵、章 顗、陆海民、王三太、荣幸华、陈立虎，由于工作原因, 崔晓东董事、聂影独立董事不能出席会议，崔晓东董事委托章顗董事 行使表决权，聂影独立董事委托陈立虎独立董事行使表决权。公司监 事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长孙峰先生主持。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

一、公司2010 年度董事会工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司2010 年度独立董事年度工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经信永中和会计师事务所审计，公司2010 年度实现净利润 328.83 万元，提取10%法定盈余公积金32.88 万元后，加年初未分 配利润3,630.25 万元，可供分配的利润为3,926.20 万元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2010 年度利润分配预 案为派发现金股利，以2010 年12 月31 日总股本21912 万股为基数， 按每10 股派发现金股利0.4 元（含税），共计派发现金股利876.48 万元。2010 年度不用资本公积金转增股本。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司2010 年度财务报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2010 年度报告正文及年度报告摘要；

• 具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）,

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 六、公司关联交易的议案；

会上，关联董事孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗、陆海民按程

序回避，非关联董事投票表决。

具体内容详见2011 年1 月17 日《上海证券报》公司临2011－

002 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案均需提交股东大会审议。

七、董事会关于公司内部控制自我评估报告的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的

议案；

• 2010 年度本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民

币30.4万元（含税），具体内容详见公司《2010年年度报告》。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

• 九、关于续聘会计师事务所的议案；

• 公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2011 年

• 度财务报告的审计机构。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

• 十、关于公司董事会秘书辞职的议案

• 因工作变动，倪振林先生现辞去公司董事会秘书一职。公司对其

• 在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据有关规定，公司指定副总经理卢中华先生在董事会秘书空缺 期间代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董 事会秘书。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2010 年度股东大会召开时间另行通知。

林海股份有限公司董事会 2011 年1 月17 日