Linhai Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 11, 2008

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2008-005

林海股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

林海股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008 年6 月9 日以通讯方式召开，会议通知于2008 年5 月30 日以专人送达及传真 方式发出。本次会议应出席董事7 名，实到7 名，分别为：陆海民、 彭心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：“关 于公司董事会秘书变动的议案”， 因工作发生变动，董事会同意栾月 明先生辞去公司董事会秘书一职，聘任倪振林先生（简历附后）为公 司董事会秘书，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

林海股份有限公司董事会 2008 年6 月9 日

附：

倪振林先生简历

倪振林，男，1964 年10 月出生，大学本科毕业，高级政工师。 1989 年7 月毕业于北京林业大学；1989 年8 月进入泰州林业机械厂 工作，历任泰州林业机械厂技术员、党委办公室宣传干事、宣传主管、 江苏林海动力机械集团公司政治部宣传主管；2004 年1 月至2004 年 12 月，挂任广西壮族自治区隆林各族自治县县长助理；2005 年5 月 至2008 年4 月，任林海股份有限公司总经理办公室副主任（主持工 作）；2008 年5 月至今，任林海股份有限公司总经理办公室主任。

倪振林先生，爱岗敬业，顾全大局，服从安排。工作认真负责， 任劳任怨，勤于学习，团结协作。在企业管理、人事劳资等方面具有 丰富的工作经验，具有良好的职业道德和沟通能力。

联系方式：0523-86562001（电话）、0523-86551403（传真）、 13801470890（手机）

==> picture [288 x 16] intentionally omitted <==

江苏省泰州市泰九路14 号（联系地址） 225300（邮编）

关于公司董事会秘书变动议案的独立董事意见

林海股份有限公司于2008 年6 月9 日召开第四届董事会第十二 次会议，同意栾月明先生辞去公司董事会秘书一职，现聘任倪振林先 生为公司董事会秘书，我们认为倪振林同志符合任职资格，未发现有 《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定， 同意聘任倪振林先生为公司董事会秘书。

独立董事： 罗江滨 陈国梁

2008 年6 月9 日